ריאד – הבנק המרכזי הסעודי והוועדה הקבועה לאיסור הלבנת הון (AMLPC), בשיתוף עם קבוצת הבורסה של לונדון, מארגנים את סמינר הציות והאיסור הלבנת הון ה-14 בריאד ביום שני, 20 במרץ.
קבוצה של מומחים מכובדים תתכנס כדי לדון בכמה נושאים חשובים הקשורים לפשעים פיננסיים בזירה האזורית והבינלאומית.
הנושאים יעסקו בהתפתחויות רגולטוריות גלובליות, את האתגרים האחרונים במימון התפשטות, הונאות המבוססות על סייבר, הכללה פיננסית – ההשפעה של גישה שאינה מבוססת סיכונים, וההזדמנויות והאתגרים בפעילויות מיקור חוץ של AML.
הסמינר מספק הזדמנות לחברים ממוסדות פיננסיים, עסקים ומקצועות ייעודיים שאינם פיננסיים (DNFBPs), והרשויות הנוגעות בדבר לדון בהתפתחויות האחרונות הקשורות לפשעים פיננסיים על מנת להגביר את רמת המודעות והציות במאבק בהלבנת הון ובפיננסים. פשעים על ידי זיהוי שיטות עבודה מומלצות בינלאומיות.
המשתתפים יכללו נציגים ופקידים מהמחלקות לציות ומניעת פשעים פיננסיים של הרשויות המקומיות הנוגעות בדבר, כמו גם חברי ה-AMLPC והמחלקות הקשורות בבנק המרכזי הסעודי.
מידע נוסף על הסמינר זמין בכתובת: www.camlevent.com – SPA
